Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЗАРЕМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100709474
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105000819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31325-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105000819
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее
собрание
Форма проведения общего собрания: очное голосование
2.2. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для
голосования):«17» июня 2023 года.
2.3. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени: 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, д.
362.
2.4. Кворум общего собрания: 77,14%.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 148 (сто сорок восемь) рублей путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в целях их погашения.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
Выпуск 1:3-01-31325-Е
обыкновенные именные бездокументарные
Выпуск 2: 1-01-31325-Е от 06.05.2004г.
акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации:3-01-31325-Е от 17.12.2003г.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по
ним.
Вопрос № 1
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение счетной комиссии.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 47 013 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров
регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Вопрос № 2
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 47 013 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Вопрос № 3
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 47 013 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос № 4
Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 46 996 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2 Цей Асланбий Кайсимович
3.Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5Пшизов Айдамир Шамсудинович
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)216 090
Результаты голосования: «ЗА» - 235 065 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов: 235 065
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна 47 089
2 Цей Асланбий Кайсимович 46 929
3.Богус Руслан Шугаибович 47 189
4. Хуаде Хазрет Юнусович 46 929
5Пшизов Айдамир Шамсудинович 46 929
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди
кандидатов в Совет директоров: 0
Решение принято: Формулировка принятого решения по вопросу,
поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов:
1Пшизова Нафисет Шамсудиновна
2 Цей Асланбий Кайсимович
3.Богус Руслан Шугаибович
4. Хуаде Хазрет Юнусович
5Пшизов Айдамир Шамсудинович
Вопрос № 6
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора Общества.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 43 218
Результаты голосования: «ЗА» - 47 013 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной
ответственностью "АУДИТ-ЦЕНТР" г. Санкт-Петербург
Вопрос № 7
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/пф. И. О. Кандидата
1 Кудаева Мариета Муратовна
2 Подоляк Владимир Алексеевич
3 Надточий Геннадий Иванович
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 14 630
Результаты голосования: Избрать.
Вопрос № 8
Вопрос, поставленный на голосование
Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества
"ЗАРЕМ" на сумму 148 ( сто сорок восемь) рублей путем
приобретения
обыкновенных и привилегированных акции общества в целях их
погашения.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Уменьшить уставной капитал Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 148 (сто сорок восемь) рублей путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в количестве:
1.Акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег.номер 1-01-31325-Е) – 85 (восемьдесят пять) штук;
2.Акции привилегированные именные бездокументарные (гос.рег.номер 3-01-31325-Е) - 63 (шестьдесят три) штук;
В целях их погашения в связи с приобретением акций у акционеров и зачисления их на казначейский счет эмитента.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
акционеров"
(утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
Результаты голосования: «ЗА» - 46 996 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Уменьшить уставной капитал Публичного акционерного общества "ЗАРЕМ" на сумму 148 (сто сорок восемь) рублей путем приобретения обыкновенных и привилегированных акции общества в количестве:
1.Акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег.номер 1-01-31325-Е) – 85 (восемьдесят пять) штук;
2.Акции привилегированные именные бездокументарные (гос.рег.номер 3-01-31325-Е) - 63 (шестьдесят три) штук;
В целях их погашения в связи с приобретением акций у акционеров и зачисления их на казначейский счет эмитента.
Вопрос № 9
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с
учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях
Результаты голосования: «ЗА» - 47 013 голосов, ПРОТИВ» - 0
голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на
голосование
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования
запечатаны в отдельных конвертах, которые заклеены, скреплены
печатью
регистратора и заверены подписью представителя регистратора АО
«Индустрия-РЕЕСТР».
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 17 июня 2023 г. № 33
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор- Р.Ш.Богус
3.2. Дата: 19.06.2023